五部门:专项行动破获洗钱案92起 涉案8千余亿元

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发布时间:2015-10-11 08:12:39
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 10月9日上午,中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局在北京联合召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会。会议总结了前一阶段专项行动的开展情况,交流了经验,研究部署了下一步扎实深入推进专项行动的工作措施。

根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署,从今年4月开始,中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击,最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道,切实维护国家正常的金融秩序。

专项行动开展以来,各地各部门高度重视,密切配合,迅速推进,取得了初步战果。目前,全国共破获相关重大案件92起,涉案金额8000余亿元。

会议以电视电话会议的形式举行,有关部门负责同志和人民银行相关司局负责同志在北京主会场出席会议。人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各省(自治区、直辖市)公安厅(局)主要负责同志,各省(自治区、直辖市)人民法院、人民检察院主要负责同志,外汇局省(自治区、直辖市)分局(外汇管理部)主要负责同志在各分会场参加了会议。

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